Politique de lutte contre le blanchiment d'argent (AML)
Mostbet.com respecte les normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement d'activités illégales (AML/CTF). La plateforme exerce ses activités conformément aux conditions de sa licence Curaçao eGaming en vigueur (n° OGL/2024/597/0249), ainsi qu'aux lois et réglementations applicables en matière de surveillance financière.
La société met en œuvre un ensemble de mesures organisationnelles et techniques destinées à réduire les risques d'utilisation illégale de ses services, à sécuriser les opérations financières et à garantir la transparence de toutes les transactions monétaires.
Table of Contents
Identification des utilisateurs et vérification des données
Mostbet applique des procédures de connaissance du client (Know Your Customer, KYC) afin d'établir l'identité des utilisateurs et de vérifier leur âge. La vérification peut être effectuée lors de l'inscription ou à toute étape ultérieure de l'utilisation de la plateforme.
Dans le cadre du processus de vérification, la société peut demander:
- des documents confirmant l'identité de l'utilisateur;
- un justificatif de domicile;
- des documents attestant que l'utilisateur est propriétaire du moyen de paiement sélectionné ou qu'il est autorisé à l'utiliser;
- des informations concernant l'origine des fonds, lorsque ces renseignements sont nécessaires.
Jusqu'à la fin de la vérification des informations fournies, Mostbet se réserve le droit de suspendre temporairement certaines opérations associées au compte de l'utilisateur.
Surveillance des transactions financières et analyse des risques
Mostbet surveille régulièrement les transactions financières à l'aide d'outils automatisés conçus pour identifier les risques potentiels. Dans le cadre de ce processus, une attention particulière est accordée aux activités suivantes:
- les dépôts et retraits importants portant sur des montants inhabituels;
- les transactions financières répétées sans activité de jeu correspondante;
- l'utilisation de différents moyens de paiement sur un même compte;
- les actions visant à contourner les restrictions financières établies.
Si des transactions potentiellement suspectes sont détectées, la société peut bloquer temporairement le compte jusqu'à l'achèvement des procédures de vérification supplémentaires.
Coopération avec les autorités de régulation
Mostbet respecte les exigences légales applicables et coopère avec les autorités compétentes en matière de surveillance financière lorsque cela est légalement justifié. Les informations sont divulguées exclusivement dans le cadre des procédures légales établies et dans le strict respect des réglementations relatives à la protection des données personnelles.
Les utilisateurs de la plateforme sont tenus de fournir des informations personnelles exactes, d'effectuer leurs paiements exclusivement au moyen de méthodes de paiement leur appartenant et de respecter les lois et réglementations applicables dans leur juridiction.
L'utilisation de la plateforme à des fins de blanchiment de fonds provenant d'activités illégales est strictement interdite. Toute violation de cette exigence peut entraîner la suspension de l'accès au compte et l'annulation des transactions financières conformément aux règles établies par la plateforme.
